永铭医学:第二届监事会第八次会议决议公告
永铭医学资讯
2019-04-17 19:33:47
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公告日期:2019-04-17



公告编号:2019-009

证券代码:430306 证券简称:永铭医学 主办券商:国信证券

永铭诚道(北京)医学科技股份有限公司



第二届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月15日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月2日以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席张向欣女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况



会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:



监事会对公司长期发展计划、重大发展项目、公司生产经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督,现将《2018年度监事会工作报告》提请本次监事会审议。





公告编号:2019-009

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:



具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-005)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-006)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:



公司根据2018年的财务报表以及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,制定了《2018年度财务决算报告》,现提交本次监事会审议。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:



公司根据2018年的财务报表以及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,结合公司的发展战略以及规划,制定了《2019年度财务预算方案》,现提交本次监事会审议。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。





公告编号:2019-009

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:



根据公司经营规划和发展需要,结合公司资金状况,公司计划2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

1.议案内容:



根据相关法律、法规要求,对2019年度公司日常性关联交易进行预计。详见《关于预计2019年度关联交易公告》【公告编号:2019-007】

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》1.议案内容:



公司将续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构,为公司提供2019年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3……
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