公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-008
证券代码：430306 证券简称：永铭医学 主办券商：国信证券
永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月9日14：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-008
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海市嘉华律师律师事务所北京分所见证律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告的议案》
《2018年度董事会工作报告》
（二）审议《2018年度监事会工作报告的议案》
《2018年年度报告及年度报告摘要》
（三）审议《2018年年度报告及摘要的议案》
《2018年年度报告及年度报告摘要》
（四）审议《2018年度财务决算报告的议案》
《2018年度财务决算报告》
（五）审议《2019年度财务预算报告的议案》
《2019年度财务预算报告》
（六）审议《关于2018年度利润分配方案的议案》
根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划2018年度不
进行利润分配。
（七）审议《关于预计2019年度日常关联交易的议案》


公告编号：2019-008
根据相关法律、法规要求，对2019年度公司日常性关联交易进行预计。详见《关于预计2019年度关联交易公告》【公告编号：2019-007】
（八）审议《关于续聘大华会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，董事会拟聘请大华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。
（九）审议《关于补充追认偶发关联交易的议案》
详见2019年4月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于补充追认偶发关联交易的议案》（公告编号：2019-011）。
（一十）审议《关于监事会换届（连任）的议案》
选举张向欣、朱苑劼为公司监事（连任），与职工代表大会选举产生的孙元春共同组成公司第三届监事会，任期三年,自召开股东大会之日起计算。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持如下文件办理登记：
(1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡及代理人身份证；(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
(4)法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

公告编号：2019-008
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