公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-013

证券代码：430306 证券简称：永铭医学 主办券商：国信证券

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司



2019年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019年4月15日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年4月2日

书面方式发出



5.会议主持人：魏本来



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



会议应出席职工代表5人，出席和授权出席职工代表5人。

二、议案审议情况



1.审议通过《职工代表监事换届选举》的议案



经充分发扬民主，全体与会的职工代表一致举手表决，选举

孙元春为公司第三届监事会职工代表监事，继续连任，任期三年。



公告编号：2019-013

经核查孙元春具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。



2.议案表决结果：【5】票同意；【0】票反对；【0】票弃权。

3.回避表决情况



不存在需回避表决的情况



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件



1、经与会职工代表签字确认的《2019第一次职工代表大会会

议决议》

特此公告。



永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司

董事会



2019年04月17日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。