公告日期：2018-12-27

公告编号：2018-029
证券代码：430306 证券简称：永铭医学 主办券商：国信证券
永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司章程》的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

《公司章程》第二章经营宗旨各范围第2.2 《公司章程》第二章经营宗旨各范围第2.2
条 条

医药及医疗器械技术开发、技术转让、技术 医药及医疗器械技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询（不含中介服务）；咨询、技术服务；信息咨询（不含中介服务）；技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；

公告编号：2018-029
会议服务；承办展览展示活动；销售II类医 会议服务；承办展览展示活动；销售II类医疗器械；销售III类医疗器械。（企业依法自 疗器械；销售III类医疗器械；计算机技术开主选择经营项目，开展经营活动；依法须经 发，销售开发后的产品；销售计算机软硬件批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 产品；销售电子产品，通讯器材（企业依法容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁 自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
止和限制类项目的经营活动。） 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）(具体经营
范围以工商行政管理机关核准的经营范围为
准)。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次变更公司经营范围及修改公司章程是未来公司经营发展的需要，对公司的日常运营不会产生重大不利影响。
四、备查文件
经与会董事签字确认的公司第三届董事会第三次会议决议

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司
董事会
2018年12月27日

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