公告日期:2018-12-27
公告编号:2018-028
证券代码:430306 证券简称:永铭医学 主办券商:国信证券
永铭诚道(北京)医学科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年1月15日14:00
预计会期0.5天。
召开本次会议的议案已于2018年12月25日经公司第三届董事会第三次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合
《公司法》、《永铭诚道(北京)医学科技股份有限公司公司章程》等有关规定,无需其他部门批准或履行其他程序。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2018-028
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年1月7日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于增加经营范围的议案》
原经营范围为:
医药及医疗器械技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;信息咨询(不含中介服务);技术进出口;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;销售II类医疗器械;销售III类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
拟增加后公司经营范围为:
医药及医疗器械技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;信息咨询(不含中介服务);技术进出口;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;销售II类医疗器械;销售III类医疗器械;计算机技术开发,销售开发后的产品;销售计算机软硬件产品;销售电子产品,通讯器材(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(具体经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准)。
(二)审议《关于修改公司章程的议案》
公告编号:2018-028
《公司章程》第二章经营宗旨各范围第2.2条
原经营范围为:
医药及医疗器械技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;信息咨询(不含中介服务);技术进出口;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;销售II类医疗器械;销售III类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
拟增加后公司经营范围为:
医药及医疗器械技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;信息咨询(不含中介服务);技术进出口;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;销售II类医疗器械;销售III类医疗器械;计算机技术开发,销售开发后的产品;销售计算机软硬件产品;销售电子产品,通讯器材(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(具体经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准)。
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更等相关事宜的议案》
因公司经营范围发生变更,公司董事会根据《中华人民共和国公……
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