公告日期：2018-12-27

公告编号：2018-027

证券代码：430306 证券简称：永铭医学 主办券商：国信证券

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以书面方式发出

5.会议主持人：朱寅

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围的议案》

1.议案内容：

原经营范围为：

医药及医疗器械技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询（不含中



公告编号：2018-027

介服务）；技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售II类医疗器械；销售III类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

拟增加后公司经营范围为：

医药及医疗器械技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询（不含中介服务）；技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售II类医疗器械；销售III类医疗器械；计算机技术开发，销售开发后的产品；销售计算机软硬件产品；销售电子产品，通讯器材（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）(具体经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

修改《公司章程》第二章经营宗旨各范围第2.2条

原经营范围为：

医药及医疗器械技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询（不含中介服务）；技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售II类医疗器械；销售III类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

拟增加后公司经营范围为：

医药及医疗器械技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询（不含中



公告编号：2018-027

介服务）；技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售II类医疗器械；销售III类医疗器械；计算机技术开发，销售开发后的产品；销售计算机软硬件产品；销售电子产品，通讯器材（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）(具体经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更等相

关事宜的议案》

1.议案内容：

议案内容：因公司经营范围发生变更，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司章程》等法律、法规和有关规定……
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