公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-018

证券代码：430306 证券简称：永铭医学 主办券商：国信证券

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司



第三届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以书面方式发出。

5.会议主持人：朱寅

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2018年半年度报告披露工作



公告编号：2018-018

有关事项的通知》等有关要求，公司编制了《2018年半年度报告》详见公司于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司《2018年半年度报告》（公告编号：2018-020）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销全资子公司》议案

1.议案内容：



根据公司经营发展需要，为优化资产配置，降低经营管理成本，提高运营管理效率，公司拟注销全资子公司怡兴智汇（北京）科技有限公司。



怡兴智汇（北京）科技有限公司，成立日期：2015年07月16日，统一社会信用代码：91110101344393709U，住所：北京市东城区新中西街2号楼新中大厦8层8397室，法定代表人：吕向东

经营范围：技术推广服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示；组织文化艺术交流；图文设计、制作；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及其辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录





公告编号：2018-018

1.经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议；



永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司

董事会


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