公告日期：2017-12-13

证券代码：430306 证券简称：永铭医学 主办券商：国信证券



永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司



股票发行方案更正公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。



永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 08月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票发行方案》（公告编号：2017-025），经事后审核，现决定对《股票发行方案》中的部分内容进行更正补充，具体更正补充内容如下：



一、更正补充《股票发行方案》“三、非现金资产认购的情况（六）股权的交易价格”如下：



更正前：



上述70%股权的交易价格为人民币700万元，参考经开元资产评估



有限公司评估确认金额确定。根据开元资产评估有限公司出具开元评报字[2017]204号评估报告，上述资产采取资产基础法（成本法）评估，评估价值为人民币1,015.30万元（即2017年03月31日），基于前述情况，公司与王恩义、丁魁、朱志侃、洪家琪、杨超协商并达成一致，怡兴智汇整体作价为1000万元，即永铭医学购买怡兴智汇70%股权的对价为700万元。上述资产定价合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形。



更正后：



上述70%股权的交易价格为人民币700万元，参考经开元资产评估



有限公司评估确认金额确定。根据开元资产评估有限公司出具开元评报字[2017]204号评估报告，上述资产采取资产基础法（成本法）评估，评估价值为人民币1,015.30万元（即2017年03月31日），基于前述情况，公司与王恩义、丁魁、朱志侃、洪家琪、杨超协商并达成一致，怡兴智汇整体作价为 1000 万元，即永铭医学以发行股份的方式支付价值人民币700万元的股权购买怡兴智汇70%股权。具体情况如下：



序号 姓名 持有怡兴智汇股权比 发行股份数量（股） 交易对价（元）



例（%）



1 王恩义 40.00 400,000 4,000,000.00



2 丁魁 5.00 50,000 500,000.00



3 朱志侃 10.00 100,000 1,000,000.00



4 洪家琪 5.00 50,000 500,000.00



5 杨超 10.00 100,000 1,000,000.00



合计 70.00 700,000 7,000,000.00



上述资产定价合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形。



二、补充《股票发行方案》“五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”如下：



（五）本次股票发行不构成重大资产重组



根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产



总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”



公司 2016年度经审计的财务会计报表期末资产总额为



99,345,233.72元，期末净资产额为42,404,342.40元。期末资产总额



的50%为49,672,616.86元；净资产额的50%为21,202,171.20元，期



末资产总额 30%为 12,721,302.7……
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