公告日期：2019-04-16

北京深度量化机器人科技股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月12日

2.会议召开地点：北京市朝阳区小关北里甲2号渔阳置业大厦B座507-508室3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以邮件方式发出

5.会议主持人：陈超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。



监事李景舫因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



《2018年度监事会工作报告》



3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京深度量化机器人科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）及《北京深度量化机器人科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度审计报告》议案



本公司审计机构北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年财务报表（包括合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及财务报表附注）进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况及股东长期利益考虑，公司拟不予分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2018年控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的专

项说明》议案

1.议案内容：

详见《关于2018年控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的专项说明》

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人》

议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司设监事会，监事会成员共3人，任期3年，任期届满可以连选连任。公司第二届监事会届满，现提名陈超、陈波为公司第三届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过之日起生效。与职工代表大会选举产生的职工代表监事张正贤共同组成公司第三届监事会，任期三年。以上具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《监事换届公告》，公告编号：2019-006。

经核查上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在……
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