公告日期：2018-04-09

证券代码：430302 证券简称：保华石化 主办券商：安信证券



武汉保华石化新材料开发股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



（一）日常性关联交易表决和审议情况



2018年4月5日，公司召开了第二届董事会第十次会议，会



议审议了《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》。



表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联董事傅正美、



陈雯、傅源回避表决。因有效表决不足3人，故直接提交公司2017



年年度股东大会审议。



公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布 了《武汉保华石化新材料开发股份有限公司2017年年度股东大会 通知公告》，定于2018年5月2日召开公司2017年年度股东大会审议该议案。



（二）预计日常性关联性交易基本情况(单位：元)



序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额



1 武汉中弘保华集团 财务资助（挂牌公 不超过 15,519,900.00



有限公司 司接受的） 30,000,000.00



2 武汉中润孚贸易有 销售产品、商品、 不超过 76,400.00



限公司 提供或者接受劳 10,000,000.00



务委托，委托或者



受托销售



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/ 注册资本 住所 企业类型 法定代表人



名称



武汉中弘保 1000万元 武汉市青山区工人村 傅正美



华集团有限 都市工业园区 B-10 有限责任公司



公司 号



武汉中润孚 500万元 武汉市青山区工人村 陈雯



贸易有限公 都市工业园 有限责任公司



司



（二）关联关系



1、武汉中弘保华集团有限公司是本公司控股股东，持有公司84.04%的股份，实际控制人为傅正美；



2、武汉中润孚贸易有限公司的控股股东为武汉中弘保华集团有限公司(简称：中弘集团)，中弘集团同时是本公司的控股股东（武汉中弘保华集团有限公司持有武汉中润孚贸易有限公司 90%的股份，同时持有本公司84.04%的股份）；



三、 关联交易的主要内容



1.公司与武汉中弘保华集团有限公司的关联交易主要为武汉中



弘保华集团有限公司向公司提供无息借款，预计总金额不超过三千万元；



2.公司与武汉中润孚贸易有限公司的关联交易主要为公司委托



中润孚贸易有限公司代理销售公司产品，预计总销售金额不超过一千万元。



公司将在预计的2018年日常性关联交易范围内，根据具体业务开



展的需要，签署相关协议。



四、 定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



公司同关联方的关联交易按照《公司章程》执行，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则，公司的关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在有失公允和关联交易所产生利益的转移的情况。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。



五、 关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



1. 公司向武汉中弘保华集团有限公司借款是为了补充公司流动



资……
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