公告日期：2017-05-15

证券代码：430302 证券简称：保华石化 主办券商：安信证券



武汉保华石化新材料开发股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月11日



2.会议召开地点：武汉保华石化新材料开发股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：傅正美



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共25人，



持有表决权的股份27,970,000股，占公司股份总数的99.89%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



董事会工作报告对董事会2016年度取得的主要工作成绩、存在



的主要问题进行了全面的回顾、总结，根据公司总体发展战略要求，提出2017年公司发展的主导思想和主要工作任务。



2.议案表决结果：



同意股数 27,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,故不存在需要回避表决的情况。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



监事会工作报告根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件、 全国中小企业股份转让系统的业务规则和公司章程的规定，对监事会2016年的工作进行了总结。



2.议案表决结果：



同意股数 27,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，故不存在需要回避表决的情况。



(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》



1.议案内容



详见公司于 2017年 4月 21 日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2016年年度



报告》（公告编号：2017-003）和《2016 年年度报告摘要》（公告编



号：2017-004）。



2.议案表决结果：



同意股数 27,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，故不存在需要回避表决的情况。



(四)审议通过《2016年度财务报告》



1.议案内容



根据公司2016年实际经营情况，编制了2016年财务报告。



2.议案表决结果：



同意股数 27,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，故不存在需要回避表决的情况。



(五)审议通过《2016年度利润分配预案》



1.议案内容



经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的众环审字（2017）011775号《审计报告》,公司 2016年度归属于挂牌公司股东的净利润为273,859.25元，期末未分配利润为3,896,023.61 元。为兼顾股东利益和公司发展的需要，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定2016年度利润分配方案如下：公司拟以截止2016年12月31日的总股本28,000,000.00股为基数，在未来实施分配方案股权登记日时，以未分配利润向全体股东……
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