公告日期:2017-04-21
证券代码:430302证券简称:保华石化主办券商:安信证券
武汉保华石化新材料开发股份有限公司
关于预计2017年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
(一)日常性关联交易表决和审议情况
2017年4月19日,公司召开了第二届董事会第七次会议,会
议审议了《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》。
表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联董事傅正美、
陈雯、傅源回避表决。因有效表决不足3人,故直接提交公司2016
年年度股东大会审议。
公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布 了《召开2016年年度股东大会的通知》,定于2016年5月11日 召开公司2016年年度股东大会审议该议案。
(二)预计日常性关联性交易基本情况(单位:元)
序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额
1 武汉保华显示科技 关联方租赁 120,000 396,000
有限公司
2 武汉中弘保华集团 财务资助(挂 不超过30,000,000 12,965,000.00
有限公司 牌公司接受
的)
3 武汉中润孚贸易有 销售产品、商 不超过10,000,000 92,198.40
限公司 品、提供或者
接受劳务委
托,委托或者
受托销售
(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/ 注册资本 住所 企业类型 法定代表人
名称
武汉保华显 1333万元 武汉市青山区工人村 谢斌
示科技有限 都市工业园 有限责任公司
公司
武汉中弘保 1000万元 武汉市青山区工人村 傅正美
华集团有限 都市工业园区 B-10 有限责任公司
公司 号
武汉中润孚 500万元 武汉市青山区工人村 陈雯
贸易有限公 都市工业园 有限责任公司
司
(二)关联关系
1、武汉中弘保华集团有限公司是本公司控股股东,持有公司84%的股份,实际控制人为傅正美;
2、武汉中润孚贸易有限公司的控股股东为武汉中弘保华集团有限公司(简称:中弘集团),中弘集团同时是本公司的控股股东(武汉中弘保华集团有限公司持有武汉中润孚贸易有限公司 90%的股份,同时持有本公司84.04%的股份);
3、武汉保华显示科技有限公司的控股股东是九江保华显示科 技有限公司。武汉中弘保华集团有限公司持有九江保华显示99%的 股份,武汉保华显示科技有限公司的实际控制人为傅正美
三、 关联交易的主要内容
公司将在预计的2017年日常性关联交易范围内,根据具体业务开
展的需要,签署相关协议。
四、 定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司同关联方的关联交易按照《公司章程》执行,遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则,公司的关联交易,均在自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的定价遵循按照市场定价的原则,公平合理,不存在有失公允和关联交易所……
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