公告日期：2017-04-21

证券代码：430302 证券简称：保华石化 主办券商：安信证券



武汉保华石化新材料股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



武汉保华石化新材料开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日在武汉市青山区工人村丝茅墩都市工业园B区10号公司会议室，以现场会议方式召开了第二届董事会第七次会议。公司现有董事5人，实到董事5人，无委托投票的情况。会议由董事长傅正美先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



经与会董事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：



1.审议通过《2016年度总经理工作报告》



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



根据《公司章程》的规定，该议案经董事会审议通过后即可生效，无需提交股东大会审议。



2.审议通过《2016年度董事会工作报告》



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



该议案需提交公司2016年度股东大会审议。



3.审议通过《2016年年度报告及摘要》



议案内容：详见公司于 2017年 4月 21 日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司 《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



该议案需提交公司2016年度股东大会审议。



4.审议通过《2016年度财务报告》



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



该议案需提交公司2016年度股东大会审议。



5.审议通过《2016年度利润分配预案》



议案内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的众环审字（2017）011775号《审计报告》,公司2016年度归属于挂牌公司股东的净利润为273,859.25元，期末未分配利润为3,896,023.61元。为兼顾股东利益和公司发展的需要，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 公司拟定2016年度利润分配方案如下：



公司拟以截止2016年12月31日的总股本28,000,000.00股为基



数，在未来实施分配方案股权登记日时，以未分配利润向全体股东按每10股派现1.07元（含税），共向股东派发现金股利2,996,000元（含税）。公司完成本次权益分派后，公司未分配利润余额为



900,023.61元。



公司于 2017年 4月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于2016年度利润分



配预案的公告》。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



该议案需提交公司2016年度股东大会审议。



6.审议《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》



议案内容：详见公司于 2017年 4月 21 日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关 于预计2017年度日常关联交易的公告》



表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。关联方傅



正美、陈雯、傅源回避表决。有效表决票数不足。



该议案需提交公司2016年度股东大会审议。



7.审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的



议案》



议案内容：详见公司于 2017年 4月 21 日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



根据《公司章程》的规定，该议案经董事会审议通过后即可生效，无需提交股东大会审议。



8.审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



为公司2017年度财务审计机构的议……
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