公告日期:2017-04-21
证券代码:430302 证券简称:保华石化 主办券商:安信证券
武汉保华石化新材料开发股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月7日,电话。
2、会议召开时间:2017年4月19日
3、会议召开地点:武汉市青山区工人村丝茅墩都市工业园
B区10号公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:伍晓珈
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事共3人,无委托投票情况。
。
二、议案审议情况
经与会监事审议,会议以投票表决方式通过如下议案:
1.审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
2.审议通过《2016年年度报告及摘要》
议案内容:详见公司于 2017年 4月 21 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司 《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》。
公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核,认
为《2016 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定;监事会未发现其中所包
含的信息存在不符合实际的情况,报告真实地反映出公司2016年度
的经营管理和财务状况。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
3.审议通过《2016年度财务报告》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
4.审议通过《2016年度利润分配预案》
议案内容:经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的众环审字(2017)011775号《审计报告》,公司2016年度归属于挂牌公司股东的净利润为273,859.25元,期末未分配利润为3,896,023.61元。为兼顾股东利益和公司发展的需要,依据《公司法》和《公司章程》的相关规定, 公司拟定2016年度利润
分配方案如下:
公司拟以截止2016年12月31日的总股本28,000,000.00股为基
数,在未来实施分配方案股权登记日时,以未分配利润向全体股东按每10股派现1.07元(含税),共向股东派发现金股利2,996,000元(含税)。公司完成本次权益分派后,公司未分配利润余额为
900,023.61元。
公司于 2017年 4月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《关于2016年度利润分
配预案的公告》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
5.审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》
议案内容:详见公司于 2017年 4月 21 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关 于预计2017年度日常关联交易的公告》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
6.审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2017年度财务审计机构的议案》
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