公告日期：2019-11-26

公告编号：2019-026

证券代码：430299 证券简称：天津宝恒 主办券商：招商证券
天津宝恒流体控制设备股份有限公司董事、监事、高级管理人员

辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 11 月 25 日收到董事索维先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 11 月 25 日收到总经理索维先生递交的辞职报告，自董事
会选举产生新任总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 11 月 25 日收到董事狄继梅女士递交的辞职报告，自股东
大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 11 月 25 日收到董事刘友亮先生递交的辞职报告，自股东
大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后拟担任监事职务。

本公司董事会于 2019 年 11 月 25 日收到董事闫荣庭先生递交的辞职报告，自股东
大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 150,000 股，占公

公告编号：2019-026

司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2019 年 11 月 25 日收到监事会主席康鸿元女士递交的辞职报告，
自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份105,000股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2019 年 11 月 25 日收到职工代表监事刘颂先生递交的辞职报告，
自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 255,000 股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象，辞职后拟担任董事职务。
本公司监事会于 2019 年 11 月 25 日收到监事李强先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象，辞职后拟担任董事、副总经理职务。

本公司董事会于 2019 年 11 月 25 日收到副总经理徐家燕女士递交的辞职报告，自
董事会选举产生新任副总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份270,000股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）辞职原因
因身体及个人原因。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数
低于法定最低人数

公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事、监事、高级管理人员的选举工作，在选举出新任董事、监事之前，原董事、监事仍按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行职责。


公告编号：2019-026

（二）对公司生产、经营上的影响
董事、监事、高级管理人员的辞职不会对公司生产经营造成重大不利影响
三、备查文件
（一）索维先生的《辞职申请书》
（二）狄继梅女士的《辞职申请书》
（三）刘友亮先生的《辞职申请书》
（四）闫荣庭先生的《辞职申请书》
（五）康鸿元女士的《辞职申请书》
（六）刘颂先生的《辞职申请……
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