公告日期:2019-09-12
公告编号:2019-024
证券代码:430299 证券简称:天津宝恒 主办券商:招商证券
天津宝恒流体控制设备股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、通讯
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长林子晨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《天津宝恒流体控制设备股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 20 人,持有表决权的股份 34,273,000 股,占公司有表决权股份总数的 97.93%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2019 年半年度权益分派
预案》议案
公告编号:2019-024
1.议案内容:
截至 2019 年 6 月 30 日,挂牌公司未分配利润为 456,384.66 元。资本公积
为 21,243,289.58 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 21,243,289.58 元,其他资本公积为 0 元。 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以资本公积向全体股东以每 10 股转增 5 股(其中以股票发行溢价所形成的资本
公积每 10 股转增 5 股,无需纳税;以其他资本公积每 10 股转增 0 股,需要纳税。)
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:
同意股数 34,273,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
三、备查文件目录
2019 年第一次临时股东大会决议
天津宝恒流体控制设备股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日
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