公告日期:2019-08-23
公告编号:2019-020
证券代码:430299 证券简称:天津宝恒 主办券商:招商证券
天津宝恒流体控制设备股份有限公司董事长、监事会主席、高级
管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2019 年8 月 23 日审议并通过:
选举林子晨为公司董事长,任职期限三年,本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
任命索维为公司总经理,任职期限三年,本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止
任命黄皖平为公司总工程师,任职期限三年,本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
任命徐家燕为公司副总经理,任职期限三年,本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
任命王小冬为公司副总经理,任职期限三年,本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
任命李秀贵为公司财务负责人,任职期限三年,本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
任命王建民为公司董事会秘书,任职期限三年,本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 7 人。
公告编号:2019-020
会议由林子晨主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)换届后董监高人员情况
董事长林子晨持有公司股份 7,725,000 股,占公司股本的 22.07%。不是失信联合惩
戒对象。
总经理索维持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
总工程师黄皖平持有公司股份 7,725,000 股,占公司股本的 22.07%。不是失信联合
惩戒对象。
副总经理徐家燕持有公司股份 180,000 股,占公司股本的 0.51%。不是失信联合惩
戒对象。
副总经理王小冬持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人李秀贵持有公司股份 471,000 股,占公司股本的 1.35%。不是失信联合
惩戒对象。
董事会秘书王建民持有公司股份 50,000 股,占公司股本的 0.14%。不是失信联合惩
戒对象。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2019 年8 月 23 日审议并通过:
任命康鸿元为公司监事会主席,任职期限三年,本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由康鸿元主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
公告编号:2019-020
(四)换届后董监高人员情况
监事会主席康鸿元持有公司股份 70,000 股,占公司股本的 0.2%。不是失信联合惩
戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届,所有提名选举的董事长、监事会主席、高级管理人员均为连选连任,不会对公司生产、经营产生不利影响,符合公司治理要求。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的《天津宝恒流体控制设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2、经与会监事签字确认的《天津宝恒流体控制设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
天津宝恒流体控制设备股份有限公司
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