公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-018



证券代码：430299 证券简称：天津宝恒 主办券商：招商证券

天津宝恒流体控制设备股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以书面通知方式发出



5.会议主持人：林子晨

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：



选举林子晨为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。





公告编号：2019-018



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：



聘任索维为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员》议案

1.议案内容：

（1）聘任黄皖平为公司总工程师，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止；

（2）聘任徐家燕为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止；

（3）聘任王小冬为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止；

（4）聘任李秀贵为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止；

（5）聘请王建民为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2019-018



3.回避表决情况：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《天津宝恒流体控制设备技股份有限公司 2019 年半年度报告》

议案

1.议案内容：



议案内容详见2019年8月23日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津宝恒流体控制股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-017）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2019 年半年度权益分派

预案》议案

1.议案内容：



截至 2019 年 6 月 30 日，公司资本公积为 21,243,289.58 元，公司董事会决

定 2019 年半年度对公司股东进行资本公积金转增股本，具体内容详见《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-022）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录





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