天津宝恒:第三届董事会第一次会议决议公告
天津宝恒资讯
2019-08-23 17:32:44
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公告日期:2019-08-23



公告编号:2019-018



证券代码:430299 证券简称:天津宝恒 主办券商:招商证券

天津宝恒流体控制设备股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日



2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 13 日以书面通知方式发出



5.会议主持人:林子晨

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况



会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容:



选举林子晨为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。





公告编号:2019-018



2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

无需回避

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容:



聘任索维为公司总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。。



2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

无需回避

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员》议案

1.议案内容:

(1)聘任黄皖平为公司总工程师,任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止;

(2)聘任徐家燕为公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止;

(3)聘任王小冬为公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止;

(4)聘任李秀贵为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止;

(5)聘请王建民为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。



2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。





公告编号:2019-018



3.回避表决情况:

无需回避

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《天津宝恒流体控制设备技股份有限公司 2019 年半年度报告》

议案

1.议案内容:



议案内容详见2019年8月23日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天津宝恒流体控制股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-017)。



2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

无需回避

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2019 年半年度权益分派

预案》议案

1.议案内容:



截至 2019 年 6 月 30 日,公司资本公积为 21,243,289.58 元,公司董事会决

定 2019 年半年度对公司股东进行资本公积金转增股本,具体内容详见《2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-022)。



2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

无需回避

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录





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