公告日期：2019-04-11

公告编号：2019-008
证券代码：430299 证券简称：天津宝恒 主办券商：招商证券
天津宝恒流体控制设备股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

1、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2019年4月11日审议并通过：

提名林子晨、黄皖平、索维、李秀贵、狄继梅、闫荣庭、刘友亮为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长林子晨主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董事人员情况

董事林子晨持有公司股份7,725,000股，占公司股本的22.07%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄皖平持有公司股份7,725,000股，占公司股本的22.07%。不是失信联合惩戒对象。

董事李秀贵持有公司股份470,000股，占公司股本的1.34%。不是失信联合惩戒对象。

董事狄继梅持有公司股份150,000股，占公司股本的0.43%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-008
董事闫荣庭持有公司股份100,000股，占公司股本的0.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事索维持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘友亮持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

1、非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2019年4月11日审议并通过：

提名康鸿元、李强为公司监事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面及电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席康鸿元主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后非职工代表监事人员情况

监事康鸿元持有公司股份70,000股，占公司股本的0.20%。不是失信联合惩戒对象。
监事李强持有公司股份150,000股，占公司股本的0.43%。不是失信联合惩戒对象。（三）职工代表监事换届的基本情况

1、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月11日审议并通过：

选举刘颂为公司职工代表监事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面及电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。


公告编号：2019-008
会议由职工刘颂主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事刘颂持有公司股份70,000股，占公司股本的0.20%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展战略要求和公司治理需要，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的《天津宝恒流体控制设备股份有限公司第二届董事会第十二
次会议决议》
2、经与会监事签字确认的《天津宝恒流体控制设备股份有限公司第二届监事会第八次
会议决议》
3、经职工代表签字确认的《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2019年第一次职工代
表大会会议决议》

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