公告日期：2019-04-11

天津宝恒流体控制设备股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长林子晨

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规，和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



总经理就2018年度主要经营指标完成情况、重点工作推进情况进行汇总，

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会就公司2018年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了2019年度经营计划和工作思路。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规的规定，编制了《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2018年年度报告》和《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2018年年度报告摘要》，年报财务数据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。



具体内容详见公司于2019年4月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-001）和《天津宝恒流体控制设备股份有限公司

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就2018年财务决算情况进行总结。。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定2019年财务预算。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



议案

1.议案内容：



经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具中兴财光华审会字（2019）第202028号《审计报告》，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,743,500.21元，公司2018年末可供股东分配的利润为3,579,529.14元，公司董事会决定2018年度对公司股东进行利润分配。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于天津宝恒流体控制设备股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：



2019年4月11日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审专字（……
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