公告日期：2017-08-10

公告编号:2017-011



证券代码:430299 证券简称:天津宝恒 主办券商：招商证券



天津宝恒流体控制设备股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



天津宝恒流体控制设备股份有限公司（下称“公司”）于2017年



7月31日以电话方式向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会



第八次会议的通知。2017年8月10日9时公司第二届董事会第八次



会议以现场举手表决方式在公司会议室召开。应到董事7名，实到董



事7名，会议由公司董事长林子晨主持，公司监事会成员、高级管理



人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



（一）审议通过《天津宝恒流体控制设备技股份有限公司2017年半



年度报告》。



表决结果：赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。



三、备查文件



（一）天津宝恒流体控制设备股份有限公司2017年半年度报告；



（二）天津宝恒流体控制设备股份有限公司第二届董事会第八次会议 公告编号:2017-011



决议。



特此公告。



天津宝恒流体控制设备股份有限公司



董事会



2017年8月10日




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