公告日期：2017-05-09

证券代码：430299 证券简称：天津宝恒 主办券商：招商证券



天津宝恒流体控制设备股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月9日上午9:00



2.会议召开地点：天津宝恒流体控制设备股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场及通讯



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：董事长林子晨



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《天津宝恒流体控制设备股份有限公司章程》的规定。



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(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 24 人，



代表有表决权的股份数 29,685,000 股，占公司股份总数的



84.82%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2016年度董



事会工作报告》



1.议案内容



详见《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2016年度董事会工



作报告》。



2.议案表决结果



同意股数 29,685,000 股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。



（二）审议通过《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2016年度监



事会工作报告》



1.议案内容：



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详见《天天津宝恒流体控制设备股份有限公司2016年度监事会



工作报告》。



2.议案表决结果



同意股数 29,685,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。



（三）审议通过《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2016年年度



报告及摘要》



1.议案内容



议案内容详见2017年4月18日登载于全国中小企业股份转让



系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：天津宝恒2017-002）和《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：天津宝恒2017-003）。



2.议案表决结果



同意股数 29,685,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



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本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。



（四）审议通过《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2016年度财



务决算报告》



1.议案内容



详见《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2016年度财务决算



报告》。



2.议案表决结果



同意股数 29,685,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东……
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