公告日期：2017-04-18

证券代码：430299 证券简称：天津宝恒 主办券商：招商证券



天津宝恒流体控制设备股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



天津宝恒流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年4月17日上午9时在公司会议室召开。会议通知已于2017年4月7日以书面方式发出。公司应出席会议董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长林子晨先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决的方式通过了以下议案：



（一）审议通过《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2016年



度总经理工作报告》；



议案内容：详见《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2016年



度总经理工作报告》。



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



表决结果：同意票数为7票，反对数为0票，弃权数为0票。



（二）审议通过《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2016年



度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议；



议案内容：详见《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2016年



度董事会工作报告》。



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



表决结果：同意票数为7票，反对数为0票，弃权数为0票。



（三）审议通过《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2016年



年度报告及摘要》，本议案尚需提交股东大会审议；



议案内容：详见《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2016年



年度报告及摘要》。



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



表决结果：同意票数为7票，反对数为0票，弃权数为0票。



（四）审议通过《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2016年



度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议；



议案内容：详见《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2016年



度财务决算报告》。



表决结果：同意票数为7票，反对数为0票，弃权数为0票。



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（五）审议通过《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2016年



度利润分配方案》，本议案尚需提交股东大会审议；



议案内容：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具中兴财光华审会字（2017）第202063号《审计报告》，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为41,937.20元，公司2016年末可供股东分配的利润为3,579,153.17元，公司董事会决定2016



年度不对公司股东进行利润分配。



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



表决结果：同意票数为7票，反对数为0票，弃权数为0票。



（六）审议通过《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2017年



度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议；



议案内容：详见《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2017年



度财务预算报告》。



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



表决结果：同意票数为7票，反对数为0票，弃权数为0票。



（七）审议通过《关于天津宝恒流体控制设备股份有限公司续聘2017年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；



议案内容：鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年审计机构，聘期一年。



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



表决结果：同意票数为7票，反对数为0票，弃权数为0票。



（八）审议通过《关于天津宝恒流体控制设备股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，本议案尚需提交股东大会审议；



议案内容：2017年4月17日，中兴财光华会计师事务所（特殊



普通合伙）出具中兴财光华审专字（2017）第202064号《关于天津



宝恒流体控制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。