公告日期：2017-04-18

证券代码：430299 证券简称：天津宝恒 主办券商：招商证券



天津宝恒流体控制设备股份有限公司



2016年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。



（四）会议时间召开日期和时间



开始时间：2017年5月9日上午9:00



结束时间：2017年5月9日上午11：00



（五）会议召开方式



本次会议采用现场及通讯方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月3日，截至股权登记



日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



3、北京德恒律师事务所杨继红律师、陈波律师。



（七）会议地点：天津宝恒流体控制设备股份有限公司会议室二、会议审议事项



（一）审议《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2016年度董



事会工作报告》；



（二）审议《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2016年度监



事会工作报告》；



（三）审议《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2016年年度



报告及摘要》；



（四）审议《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2016年度财



务决算报告》；



（五）审议《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2016年度利



润分配方案》；



（六）审议《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2017年度财



务预算报告》；



（七）审议《关于天津宝恒流体控制设备股份有限公司续聘2017



年度审计机构的议案》；



（八）审议《关于天津宝恒流体控制设备股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》；



（九）审议《关于天津宝恒流体控制设备股份有限公司预计2017



年度日常关联交易的议案》。



三、会议登记事项



（一）登记方式



1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人 亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办 理登记；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账 户卡、持股凭证办理登记。



（二）登记时间：2017年5月5日



上午：9:00-11:00 下午：13:00-17:00



（三）登记地点：公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



地址：天津市华苑产业区(环外)海泰发展一路2号2楼会议室



联系人：王建民



电话：022-23785511



传真：022-23783388



（二）会议费用



会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理；



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件



经与会董事签字确认的第二届董事会第七次会议决议。



天津宝恒流体控制设备股份有限公司



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