公告日期：2018-02-14

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北京淘礼网科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年2月14日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长高翔



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份39,463,988股，占公司股份总数的93.39%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于2018年度利用闲置资金购买股票及银行理财产



品的议案》



1、议案内容



公司拟利用闲置自有资金购买股票、银行理财产品。在不影响正常经营及风险可控的前提下，授权总经理在股东大会审议通过的授权额度内， 即在授权期2018年度内任意时点累计购买股票不超过200万元（含200万元）、 任意时点累计购买银行理财产品金额不超过2,000万元（含2,000万元）的限额内，根据市场情况择机购买股票及理财产品，并由公司管理层负责具体实施，在上述额度可循环使用资金。



2、议案表决结果：



同意股数39,463,988股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



根据公司经营发展需要， 公司预计 2018年度日常性关联交易情



况如下：



关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额（万元）



公司股东高翔及其配



关联担保 偶孙莉为公司融资提 高翔、孙莉 1,000.00



供担保



合计 1,000.00



2、议案表决结果：



同意股数 106,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项,关联股东高翔、高颖合计持有公司39,357,588股,回避表决。



(三)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》



1、议案内容



为进一步推动公司财务审计工作，提高公司工作效率，经公司综合评估各项条件，公司决定不再聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，拟聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构。



2、议案表决结果：



同意股数39,463,988股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



《北京淘礼网科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会



会议决议》。



北京淘礼网科技股份有限公司



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