公告日期：2017-11-17

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北京淘礼网科技股份有限公司



第二届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京淘礼网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日向全体董事发出了召开第二届董事会第十七次会议的通知，会议于2017年11月16日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，由公司董事长高翔主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1、议案内容



公司原经营范围为：



销售酒、定型包装食品；零售卷烟、雪茄烟；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2016年08月01日）；销售Ⅱ类医疗器械（医疗器械经营企业许可证有效期至2017年11月22日）；销售保健食品（食品卫生许可证有效期至2016年10月29日）；技术推广服务；公共软件服务；计算机系统服务；电脑图文设计；企业策划；礼仪服务；经济贸易咨询；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布广告；销售工艺品、日用品、针织纺品、化工产品（不含危险化学品）、钟表、眼镜、电子产品、家用电器、玩具、箱包、文具用品、体育用品、服装、计算机、软件及辅助设备、化妆品、厨房用具、音响设备、照相器材、通讯设备、五金交电、珠宝首饰、黄金制品、电话卡、集邮票品；货物进出口、代理进出口、技术进出口、从事互联网文化活动。



现变更为：



技术推广服务；公共软件服务；计算机系统服务；电脑图文设计；企业策划；礼仪服务；经济贸易咨询；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布广告；销售工艺品、日用品、针织纺品、化工产品（不含危险化学品）、钟表、眼镜、电子产品、家用电器、玩具、箱包、文具用品、体育用品、服装、计算机、软件及辅助设备、化妆品、厨房用具、音响设备、照相器材、通讯设备、五金交电、珠宝首饰、黄金制品、电话卡、集邮票品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售酒、定型包装食品；零售卷烟、雪茄烟；从事互联网文化活动、销售保健食品。



2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况：该议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容：公司拟变更经营范围，《公司章程》需作相应修改，具体变更和修改内容如下：



原章程：



第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:



销售酒、定型包装食品；零售卷烟、雪茄烟；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2016年08月01日）；销售Ⅱ类医疗器械（医疗器械经营企业许可证有效期至2017年11月22日）；销售保健食品（食品卫生许可证有效期至2016年10月29日）；技术推广服务；公共软件服务；计算机系统服务；电脑图文设计；企业策划；礼仪服务；经济贸易咨询；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布广告；销售工艺品、日用品、针织纺品、化工产品（不含危险化学品）、钟表、眼镜、电子产品、家用电器、玩具、箱包、文具用品、体育用品、服装、计算机、软件及辅助设备、化妆品、厨房用具、音响设备、照相器材、通讯设备、五金交电、珠宝首饰、黄金制品、电话卡、集邮票品；货物进出口、代理进出口、技术进出口、从事互联网文化活动（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



修改为：



技术推广服务；公共软件服务；计算机系统服务；电脑图文设计；企业策划；礼仪服务；经济贸易咨询；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布广告；销售工艺品、日用品、针织纺品、化工产品（不含危险化学品）、钟表、眼镜、电子产品、家用电器、玩具、箱包、文具用品、体育用品、服装、计算机、软件及辅助设备、化妆品、厨房用具、音响设备、照相器材、通讯设备、五金交电、珠宝首饰、黄金制品、电话卡、集邮票品；货物进出口、……
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