公告日期:2018-03-19
一、会议召开基本情况
天津金硕信息科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018
年3月1 5日上午IO时在公司会议室召开第二届董事会第十九次会议。
会议的通知于2018年3月9日以通讯方式发出。本次会议应出席董
事5人,实际出席董事5人,会议由董事长张跃先生主持。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津金硕信息科技集团股份
有限公司章程>等的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议表决情况
会议以现场举手表决方式投票,审议通过如下议案
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