公告日期：2017-09-19

公告编号：2017-031



证券代码：430297 证券简称：金硕信息 主办券商：安信证券



天津金硕信息科技集团股份有限公司



关于取消召开2017年第三次临时股东大会公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、取消股东大会的情况



(一)原定召开股东大会的情况



公司于2017年9月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《天津金硕信息科技集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-030），公司原定于9月20日召开2017 年第三次临时股东大会，审议《关于控股股东、实际控制人为公司申请基本授信提供抵押担保的关联交易的议案》。



(二)取消股东大会的类型和届次



2017 年第三次临时股东大会。



(三)取消股东大会的股权登记日



2017 年9 月15日



二、取消股东大会的原因



公司董事会于2017年8月31日召开第二届董事会第十七次会议，会议提请2017年第三次临时股东大会审议《关于控股股东、实际控制 公告编号：2017-031



人为公司申请基本授信提供抵押担保的关联交易的议案》。鉴于公司申请基本授信业务取消，该偶发性关联交易的事项不会发生，公司决定取消原定于2017年9月20日召开的2017年第三次临时股东大会。



三、本次取消股东大会原拟审议的议案



（一）《关于控股股东、实际控制人为公司申请基本授信提供抵押担保的关联交易的议案》；



公司拟向银行申请基本授信补充流动资金，担保方式为控股股东、实际控制人张跃名下个人房产设定抵押担保。



由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解！特此公告。



天津金硕信息科技集团股份有限公司



董事会



2017年9月19日




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