公告日期：2017-04-27

证券代码：430297 证券简称：金硕信息 主办券商：安信证券



天津金硕信息科技集团股份有限公司



2016年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》。本次会议由公司董事会提议召集,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月18日10时



结束时间： 2017年5月18日12时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、天津嘉德恒时律师事务所律师。



（七）会议地点：公司会议室(天津市南开区红旗南路 251号新华园



大厦10楼)。



二、会议审议事项



（1）《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；



（2）《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；



（3）《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》；



（4）《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；



（5）《关于公司2017年财务预算报告的议案》；



（6）《关于续聘中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公



司2017年度审计机构的议案》；



（7）《关于2016年资金占用专项报告的议案》；



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；



2. 自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身



份证办理登记手续；



3. 委托代理人出席的，须持有自然人股东亲自签署的授权委托



书和代理人身份证；



4. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理



电话方式登记。



（二）登记时间:2016年5月18日9:00-10:00。



（三）登记地点



公司会议室(天津市南开区红旗南路251号新华园大厦10层)。



四、其他



（一）会议联系方式



会议联系电话：022-23675858；



会议联系传真：022-23675858；



会议联系人：苏力峰。



（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。



五、备查文件目录



天津金硕信息科技集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。



天津金硕信息科技集团股份有限公司



董事会



2017年4月27日




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