公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-009



证券代码：430297 证券简称：金硕信息 主办券商：安信证券



天津金硕信息科技集团股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年4月26日



3、会议召开地点：公司 10 层会议室(天津市南开区红旗南路



251号新华园大厦)。



4、会议召开方式：现场。



5、会议主持人：监事会主席李明先生。



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



公告编号：2017-009



1、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》。



1. 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3. 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。



1. 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3. 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2017年财务预算报告的议案》。



1. 议案表决结果：



公告编号：2017-009



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3. 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合



伙)为公司2017年度审计机构的议案》。



1. 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3. 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



天津金硕信息科技集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议



天津金硕信息科技集团股份有限公司



监事会



2017年4月27日




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