公告日期：2017-02-20

公告编号：2017-006



证券代码：430297 证券简称：金硕信息 主办券商：安信证券



天津金硕信息科技集团股份有限公司



董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临



时股东大会于2017年2月20日审议并通过：



任命付云开为公司董事，任期与第二届董事会剩余任期一致。



本次会议的召开已于2017年1月24日以公告方式通知全体股



东，实际到会全体股东4人，持有公司股份26,879,000股，占股份



总数的63.48%，会议由张跃主持。



以上决议表决情况为：



同意股数26,879,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事付云开持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；付



公告编号：2017-006



云开未被列为失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



赵钢因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。赵钢的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事一名。公司董事会同意赵钢的辞职要求，并提名付云开为新的董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第一



次临时股东大会选举付云开为公司董事，任期与第二届董事会剩余任期一致，使董事会成员符合法定最低人数的要求。



(二)对公司生产、经营上的影响



付云开当选为公司董事，将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极的影响。



三、备查文件



《天津金硕信息科技集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会



决议》



天津金硕信息科技集团股份有限公司



董事会



公告编号：2017-006



2017年2月20日




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