公告日期:2017-01-24
公告编号:2017-004
证券代码:430297 证券简称:金硕信息 主办券商:安信证券
天津金硕信息科技集团股份有限公司
2017年第一次股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年02月20日09时00分
结束时间:2017年02月20日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
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公告编号:2017-004
本次股东大会的股权登记日为 2017年02月15日,股权登记日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面 本次股东大会的股权登记日为2017年2月15日,形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(七)会议地点:天津市南开区红旗南路 251 号增 1 号新华园大厦
二、会议审议事项
审议《关于提名付云开为公司董事的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间: 2017年02月20日08时00分-09时00分
(三)登记地点:
天津市南开区红旗南路 251 号增 1 号新华园大厦 10 层会议
四、其他
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公告编号:2017-004
(一)会议联系方式
联系人:孟祥宇
联系电话:022-23675858
(二)会议费用:与会股东所有费用自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开10日前提交
五、备查文件目录
《天津金硕信息科技集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
天津金硕信息科技集团股份有限公司
董事会
2017年1月24日
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