公告日期：2016-10-10

公告编号：2016-050

证券代码：430297 证券简称：金硕信息 主办券商：安信证券

天津金硕信息科技集团股份有限公司

监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2016年第一次职工代表大会于2016年10月09日审议并通过。

任命张彩玉为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会通过之日起至本届监事会届满为止。

本次会议召开1日前以电话、书面方式通知全体职工代表，实际到会全体职工代表11人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由李明主持。

以上会议表决情况为：

11票同意；0票反对；0票弃权

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事张彩玉持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。

公告编号：2016-050

（三）任命/免职原因

公司原职工代表监事齐颖慧因个人原因辞去职工代表监事职务，齐颖慧的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举张彩玉为新任职工代表监事。

二、 上述人员任免对公司的影响

（一）对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、 备查文件

《天津金硕信息集团科技股份有限公司2016年第一次职工代表大会决议》

特此公告！

天津金硕信息科技集团股份有限公司

董事会

2016年10月10日


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