公告日期：2016-09-14

公告编号：2016-047

证券代码：430297 证券简称：金硕信息 主办券商：安信证券

天津金硕信息科技集团股份有限公司

2016年第五次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年09月13日

2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路251号新华园大厦10层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张跃先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份26,879,000股，占公司股份总数的63.48%。

公告编号：2016-047

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于制定<天津金硕信息科技集团股份有限公司募集

资金管理制度>的议案》。

1.议案内容

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，最大限度的保护投资者的合法权益，根据《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了《天津金硕信息科技集团股份有限公司募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数26,879,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《天津金硕信息科技集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议》

天津金硕信息科技集团股份有限公司

董事会

2016年09月14日


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