公告日期：2016-07-19

武汉七环电气股份有限公司

董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第五

次会议于2016年7月18日审议并通过:

任命袁思源女士为公司董事会秘书,任职期限自即日起至第二届

董事会届满之日。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5

人,持有公司股份13,569,600股,占股份总数的56.54%,会议由董

事长方垄主持。

以上决议表决情况为:

以上决议5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书袁思源持有公司股份0股,占公司股本的

0.00%。

(三)任命/免职原因

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刘小兰女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。考虑到公司

审计袁思源能够第一时间获取公司重大事项信息,特任命其担任公

司董事会秘书职务。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监

事会)成员人数的影响

本次任命不会对公司董事会成员人数产生影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

第二届董事会第五次会议任命公司审计袁思源新任公司董事会

秘书职务符合公司实际经营发展需要,有利于公司发展。

三、备查文件

第二届董事会第五次会议决议

武汉七环

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