公告日期：2016-07-19

证 券 代码 :鲳 029在 证券 简称 :七 环 电气

公告编 号 :2016-018

主 办券 商 :华 泰证 券

武汉七环 电气股份有限公司

董事会秘书辞职公告

本 公 司及 董事 会全体成 员保证 公告 内容 的真实 、 准确和 完整 ,没 有 虚假记载 、

误导性 陈述 或者 重大遗漏 ,并 对其 内容 的真实性 、 准确性和 完整 性承担个别及连

带法律 责任 。

一 、辞职董监高的基本情况

(一 )基 本情况

本公 司董事会于 2016年 7月 15日 收到董事会秘书刘小兰递交的

辞职报告 。该辞职 董事 会秘 书持有 公 司股份 0股 ,占 公 司股本 的

0.00% 。刘小兰辞职后继续担任公 司财务总监及董事职务。

(二 )辞 职原 因

刘小兰女士 因个人原 因特 向公 司提 出辞职 。

二、上述人 员的辞职对公司产 生的影响

(一 )对 公 司董事会成员人数 的影响

刘小兰的辞职未导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数 。

(二 )对 公 司生产 、经营上的影响

刘小兰女士在职期 间担任公 司财务总监、 董事 、 董事会秘书职务;

辞去董事会秘 书职务后对公司生产 、 经营没有产生不利影响。 第二届

董事会第五次会议任命袁思源女士新任公 司董事会秘书职务。

三、备查文件

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董事会秘书刘小兰辞呈

武汉七环 电气股份有 限公 司

董事会

2016年 7月 19日

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