公告日期:2017-11-06
公告编号:2017-035
证券代码:430291 证券简称:ST中试 主办券商:中泰证券
湖北中试电力科技股份有限公司
董事变动公告(任免情况)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第二次临
时股东大会于2017年11月2日审议并通过:
《关于选举肖带胜为公司第二届董事会董事的议案》,选举肖带胜担任公司第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本次会议召开2017年10月17日前以公告方式通知全体股东,
实际到会股东 3 人,持有公司股份 16,960,000 股,占股份总数的
51.07%,会议由李玉林主持。
以上决议表决情况为:
同意股数16,960,000股,占出席股东大会有表决权股份数量的
100.00%,反对股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%,
弃权股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。
公告编号:2017-035
(二)被任免董事人员情况
该任命董事肖带胜持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。其
不属于失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
原公司董事李玉林由于个人原因,不再担任公司董事及总经理职务。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
此次选举符合《公司法》和《公司章程》,未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
此次选举未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《湖北中试电力科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议
决议》。
湖北中试电力科技股份有限公司
董事会
2017年11月6日
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