公告日期：2017-06-12

公告编号：2017-020



证券代码：430291 证券简称：ST中试 主办券商：中泰证券



湖北中试电力科技股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



湖北中试电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年6月8日9:30在公司会议室召开，会议通知于2017年6月2日以邮件形式发出。会议由公司董事李玉林先生主持，本次会议应出席董事5人，实际出席董事4人,公司董事长朱孟银先生由于个人身体原因，不能出席本次会议，已委托授权李玉林董事出席本次会议并表决相关议案。



本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《湖北中试电力科技股份有限公司章程》和《湖北中试电力科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。



二、 会议表决情况



本次董事会经与会董事认真审议，以现场举手表决的方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额1/3的议案



》，并提请股东大会审议。



公告编号：2017-020



议案内容：近三年公司受大额债务诉讼事项影响，生产经营处于半停滞状态，可供开展正常生产经营活动的资金也严重不足。经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，公司未分配利润累计金额-7,904.11万元，未弥补亏损达实收股本总额3,321万元的1/3。2016年，公司控股股东发生变更后，解决了部分债务欠款的问题，为公司创造了良好的生产经营环境，人员、业务逐步趋于稳定，公司正逐步走出困境。



议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为



0票。



回避表决情况：本议案不涉及回避事项。



（二）审议通过《关于提议召开2017年公司第一次临时股东大



会的议案》



议案内容：提请于2017年6月28日召开公司2017年第一次临



时股东大会，对上述议案进行审议。



议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为



0票。



回避表决情况：本议案不涉及回避事项。



三、备查文件



《湖北中试电力科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》



特此公告。



公告编号：2017-020



湖北中试电力科技股份有限公司



董事会



2017年6月12日




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