公告日期：2021-05-21

证券代码：430290 证券简称：和隆优化 主办券商：东北证券
北京和隆优化科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于现军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数57,786,090 股，占公司有表决权股份总数的 72.2326%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议。
无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详见公司 2020 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 57,786,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。
（二）审议通过《2020 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《监事会制度》及相关法律法规等文件的规定，结合公司
2020 年度工作的开展情况和 2020 年度工作的思路，监事会就 2020 年度工作情
况做了工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 57,786,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。
（三）审议通过《2020 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2020 年度实际经营情况编制了《公司 2020 年年度报告》、《公司
2020 年年度告摘要》，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：（2021-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,786,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。
（四）审议通过《2020 年度决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2020 年度公司的经营业绩及财务数据，公司 2020 年度的财务工作及具
体财务收支情况进行总结性分析，编制《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 57,786,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。
（五）审议通过《公司 2021 年度预算方案的议案》
1.议案内容：

公司根据 2020 年度的经营业绩及财务数据，以 2021 年的经营目标及市场布
局为基础，编制了《2021 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

同意股数 57,786,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

（六）审议通过《2020 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《北京和隆优化科技股份有限公司 2020 ……
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