公告日期：2023-03-31

公告编号：2023-005

证券代码：430289 证券简称：华索科技 主办券商：国信证券

北京华索科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 控股股东为公司提供的 45,000,000 3,200,000

资金拆入、担保

合计 - 45,000,000 3,200,000 -

（二） 基本情况

1、控股股东公司控股股东为郭力、郭龙、郭蕾、郭思嘉。郭龙为郭力的弟弟，郭蕾为郭力的妹妹，郭思嘉为郭力的女儿，四人合计持有公司 42.42%股份。2012 年 11月 9 日，四位股东签订了《一致行动人协议》，约定在处理有关股份公司经营发展且需

公告编号：2023-005

要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。

2、其他关联方郭力为公司董事长兼总经理。郭龙为公司董事。郭蕾为公司董事、财务总监。闫春萍为郭力妻子。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

本次关联交易事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，将提交 2022 年年度股东大会审议。根据《公司章程》等相关规定，关联股东郭力、郭蕾、郭龙应当在股东大会审议此议案时回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

控股股东为公司提供的资金拆入及担保均为无偿支持。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

（1）资金拆借：为解决公司快速发展过程中的资金短缺问题，预计 2023 年度控股股东向公司拆入资金 500 万元，所拆入资金将全部无息。

（2）关联担保：预计 2023 年度公司及合并范围内子公司通过贷款等方式发生债权融资 4000 万元，公司关联方(郭力、郭龙、郭蕾、闫春萍)将为贷款主体提供无偿担保。具体担保金额视公司融资金额及关联方的财务能力确定。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东的利益情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重影响；公司关联方为公司银行贷款提供担保，有效解决其银行贷款担保的问题，有助于支持其后续快速发展，进一步提升公司的盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响。

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六、 备查文件目录
《北京华索科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京华索科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日

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