公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-008

证券代码：430288 证券简称：泓淇科技 主办券商：金元证券
北京泓淇科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公司注册资本为：人民币 第五条 公司注册资本为：人民币 1088
800 万元。 万元。

第十二条 公司的经营范围为：技术 第十二条 公司的经营范围为：技术
开发、技术推广、技术转让、技术咨询、 开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理； 技术服务；计算机系统服务；数据处理；应用软件服务；销售计算机、软件 及 应用软件服务；销售计算机、软件 及辅辅助设备、电子产品、医疗器械Ⅱ类。 助设备、电子产品、医疗器械Ⅱ类；电子（依法须经批准的项目，经相关部门批 商务技术、票务代理、商务服务；单用途准后依批准的内容开展经营活动。） 商业代理销售（非银行支付业务）；广告
发布。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动。）

第十八条 公司的股份总数为800万 第十八条 公司的股份总数为1088万

公告编号：2023-008

股，全部为普通股。 股，全部为普通股。

第三十六条公司发生的交易（除提 第三十六条公司发生的交易（除提供
供担保外）达到以下标准的，应当提交 担保外）达到以下标准的，应当提交股东
股东大会审议： 大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时 （一）交易涉及的资产总额（同时存
存在账面值和评估值的，以孰高为准） 在账面值和评估值的，以孰高为准）或成或成交金额占公司最近一个会计年度 交金额占公司最近一个会计年度经审计
经审计总资产的 50%以上； 总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交 （二）交易涉及的资产净额或成交金
金额占公司最近一个会计年度经审计 额占公司最近一个会计年度经审计净资
净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。
万的。

成交金额是指支付的交易金额和承 成交金额是指支付的交易金额和承
担的债务及费用等。交易安排涉及未来 担的债务及费用等。交易安排涉及未来可可能支付或者收取对价的、未涉及具体 能支付或者收取对价的、未涉及具体金额金额或者根据设定条件确定金额的，预 或者根据设定条件确定金额的，预计最高
计最高金额为成交金额。 金额为成交金额。

上述交易包括：购买或出售资产；对
外投资（含委托理财）；资产抵押；银行
融资（含委托贷款）等事项。与日常经营
相关的采购设备、材料、服务或出售产品、
服务等行为，不属于须履行此项决策程序
的交易。

第九十九条 除由股东大会审议的 第九十九条 除由股东大会审议的交
交易外，公司发生的以下交易（除提供 易外，公司发生的以下交易（除提供担保
担保外），应当提交董事会决定：……
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