公告日期:2022-04-29
公告编号:2022-012
证券代码:430286 证券简称:东岩股份 主办券商:申万宏源承销保荐
上海东岩机械股份有限公司
补充确认对参股公司借款暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
2021 年 10 月 19 日,公司控股子公司上海梅达焊接设备有限公司与其参股
公司梅达(上海)智能科技有限公司签订《借款协议》,约定向其提供借款人民
币 150 万元,借款期限为 2021 年 10 月 19 日至 2022 年 10 月 18 日,借款利率为
年化 4%,自收到借款日计算利息,借款将用于梅达智能日常经营。
(二)表决和审议情况
公司第三届董事会第十次会议审议通过该关联交易事项,同意票数 5 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,本议案不涉及关联董事。
过去 12 个月内,公司与同一关联方梅达智能累计交易金额为 1,150 万元,
占公司最近一期经审计净资产的 5.87%,根据《公司章程》及《挂牌公司治理规则》,本次关联交易不需要提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:梅达(上海)智能科技有限公司
住所:上海市宝山区顾北东路 365 号 A 区 999
注册地址:上海市宝山区顾北东路 365 号 A 区 999
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
公告编号:2022-012
法定代表人:俞祈盛
实际控制人:俞祈盛
注册资本:500 万元
主营业务:从事焊接技术、自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;焊接设备及其配件的销售,从事货物及技术的进出口业务,从事智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让。
关联关系:梅达焊接持有梅达智能 40%股份。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联借款,借款年利率高于银行同期借款利率,因此,上述关联交易行为不会损害公司及公司其他股东的利益。
四、交易协议的主要内容
2021 年 10 月 19 日,公司控股子公司上海梅达焊接设备有限公司与其参股
公司梅达(上海)智能科技有限公司签订《借款协议》,约定向其提供借款人民
币 150 万元,借款期限为 2021 年 10 月 19 日至 2022 年 10 月 18 日,借款利率为
年化 4%。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联借款按正常的市场公允价格进行,不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况造成不良影响,公司独立性不会因交易受到不利影响,也不会损害公司和全体股东的利益。
六、备查文件目录
一、《第三届董事会第十次会议决议》
二、《借款协议》
上海东岩机械股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日
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