公告日期：2024-04-29

证券代码：430283 证券简称：景弘环境 主办券商：长江承销保荐
武汉景弘生态环境股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议+视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李勇刚

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事许菁、徐迅、周虹、王瑞轩因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》1.议案内容：


公司总经理对 2023 年的工作进行了总结，并介绍了 2023 年的重点工作。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事周虹反对原因：总经理王聪作为公司经营负责人，在
2022 年年底之前的 6 年任职期间，给公司造成亏损总计超过 4270 万元。总经理
王聪企业管理能力极低、职业操守极差，完全没有资格继续担任景弘环境总经理职务。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》1.议案内容：

董事会对 2023 年的工作进行了总结，并对 2024年的主要工作进行了布置。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事周虹反对原因：2022 年 12 月份新一届董事会改选成立
以来，至今董事会不组织新一届董事长、总经理及新一届高管团队的选举和任命，严重违反公司章程规定。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《武汉景弘生态环境股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司 2024 年度财务预算报告》1.议案内容：

《武汉景弘生态环境股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司 2023 年度利润分配方案》1.议案内容：

公司 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》1.议案内容：

《武汉景弘生态环境股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事周虹反对原因：1.2019 年 3 月份，公司在 4 天之内与
湖北善银财富投资公司就同一笔 840 万元理财款连续签订两份鸳鸯合同（一份理财合同、一份借款合同）。总经理王聪明知该笔理财合同隐含重大问题和风险，
仍批准向善银财富支付 840 万元资金。2020 年 12 月 31 日公司购买 840 万理财
到期，湖北善银未如约兑付理财本金及利息。湖北善银财富投资公司因涉嫌非法吸收公众存款已被公安部门立案侦查。该 840 万元理财合同涉嫌针对景弘环境的合同诈骗。 2．2019 年 4 月份，总经理王聪批准景弘环境与湖北科联……
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