公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-022

证券代码：430283 证券简称：景弘环境 主办券商：长江承销保荐
武汉景弘生态环境股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议+视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李勇刚

6.会议列席人员：部分监事、部分高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司关于全资子公司应城景弘投资
应城污水处理厂二期的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-022

公司拟由全资子公司应城景弘水务科技有限公司投资不超过 2955 万元实施
应城污水处理厂的二期新建工程，并计划在 2023 年 12 月 31 日前完成土建、设
备安装、调试合格运行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事钟校的反对原因：经咨询污水处理专家意见，经研究项目可行性研究报告，该项目财务风险巨大，技术上不可行。董事周虹的反对原因：建议:1.对排放的污染物主要 COD、高盐分、氟化合物如何运用什么工艺进行处理、详细成本要有具体方案；2.公司组织家团队进行反复论证调研后再定可行性方案供大家参考；3.成本问题，要经过技术论证后，计算出来成本，再定投资金额。以上建设供参考，待技术方案细化后再组识大家讨论。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉景弘生态环境股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

武汉景弘生态环境股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 29 日

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