公告日期：2022-12-13

公告编号：2022-045

证券代码：430283 证券简称：ST 景弘环 主办券商：长江证券
武汉景弘生态环境股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议+视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李勇刚先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事邹钟星、赵术开、周虹、邓宁、周国熠因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司提前换届选举第五届董事会成员的议案》


公告编号：2022-045

1.议案内容：

公司第四届董事会任期于 2023 年 1 月届满，考虑到 2023 年春节假期以及近
期新冠疫情等因素，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。根据持股超过 3%的股东提名，董事会拟推举李勇刚、许菁、钟校、王聪、徐迅、周虹、王瑞轩七人为第五届董事会董事候选人，提交公司2022 年第二次临时股东大会采用累积投票制进行选举，产生由 7 人组成的公司第五届董事会；当选董事任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 12 月 29 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，选举公司
第五届董事会成员和第五届监事会非职工代表监事。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉景弘生态环境股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》


公告编号：2022-045

武汉景弘生态环境股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 日
附件：董事候选人简历

李勇刚，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。1997 年 12 月至 2004 年 5 月，武汉市公安局民警；2004 年 6 月至今任
武汉市梦天湖娱乐有限公司总经理；2013 年 12 月至 2015 年 10 月，任公司监事；
2015 年 11 月至今，任公司董事；2022 年 5 月至今，任公司董事长。截至目前，
李勇刚持有公司股份 116 万股，持股比例。最近 36 个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信联合惩戒对象。

许菁，女，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1992 年至 1994 年，任职武汉粮油进出口公司；1994 年至 1996 年，任职中国外
运湖北分公司；1996 年至 1998 年，香港太平洋港口投资有限公司（现更名为新创建集团，港股……
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