公告日期:2022-12-13
证券代码:430283 证券简称:ST 景弘环 主办券商:长江证券
武汉景弘生态环境股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规 范
性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次股东大会以现场会议结合网络投票方式召开。同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 29 日下午 14 点。
2、网络投票起止时间:2022年12月28日15:00—2022年12月29日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430283 ST 景弘环 2022 年 12 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
北京大成(武汉)律师事务所两名见证律师
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《武汉景弘生态环境股份有限公司提前换届选举第五届董事会成员的议案》
议案内容:公司第四届董事会任期于 2023 年 1 月届满,考虑到 2023 年春节
假期以及近期新冠疫情等因素,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会拟提前进行换届选举。根据本届董事提议及持股超过 3%的股东提名,董事会拟推举李勇刚、许菁、钟校、王聪、徐迅、周虹、王瑞轩七人为第五届董事会董事候选人,提交公司 2022 年第二次临时股东大会采用累积投票制进行选举,产生由 7 人组成的公司第五届董事会;当选董事任期三年,自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
(二)审议《武汉景弘生态环境股份有限公司提前换届选举第五届监事会成员的议案》
议案内容:公司第四届监事会任期于 2023 年 1 月届满,考虑到 2023 年春节
假期以及近期新冠疫情等因素,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司监事会拟提前进行换届选举。公司监事会拟提名伍新木、段祥、姜陆军、祝龙腾为第五届监事会非职工代表监事候选人,提交公司 2022 年第二次临时股东大会采用累积投票制进行差额选举,从中选举两名非职工代表监事;当选监事任期三年,自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案存在累积投票议案,议案序号为(一),(二);
上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(一);
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审……
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