公告日期:2022-08-23
公告编号:2022-040
证券代码:430283 证券简称:ST 景弘环 主办券商:长江证券
武汉景弘生态环境股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场会议+视频方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人:董事长李勇刚
6. 会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事邹钟星、赵术开、周虹因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容:
公告编号:2022-040
《武汉景弘生态环境股份有限公司 2022 年半年度报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司关于抵押借款的议案》
1.议案内容:
根据公司经营需要,拟用公司自有的武昌区友谊大道 2 号新长江广场 A 座
15 楼房屋作抵押,向深圳市灏绮科技有限公司借款 800 万元,借款年化利率不高于 8%,期限 8 个月;授权公司法定代表人李勇刚先生代表公司签署有关合同及文件。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 3 票。
反对/弃权原因:董事周国熠弃权原因:本次借款以办公房屋做抵押,支付8%年化利率不合理;董事邹钟星弃权原因:本次借款以办公房屋做抵押不妥,也未说明确保到期还款的内容;董事周虹弃权原因:公司内部借款没有担保,年化利率为 8%,本次以办公房屋做抵押,利率仍为 8%,不合理。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉景弘生态环境股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
公告编号:2022-040
武汉景弘生态环境股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日
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