公告日期：2022-07-14

公告编号：2022-034

证券代码：430283 证券简称：ST 景弘环 主办券商：长江证券
武汉景弘生态环境股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议+视频方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李勇刚

6.会议列席人员：监事姜陆军

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事邹钟星、赵术开、周虹因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司关于聘任胡波为公司副总经理
的议案》


公告编号：2022-034

1.议案内容：

聘任胡波任公司副总经理（兼任公司财务负责人），在总经理的授权范围
内分管公司经营管理工作。该任职期限至本届董事会届满，自 2022 年 7 月 13
日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 1 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议对
内借款事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《武汉景弘生态环境股份有限公司关于对内借款的议案》
1.议案内容：

为确保公司“包钢煤焦化工分公司 37 套除尘改造项目中 1#-4#焦炉 2 套
机侧除尘 EPC 项目”、“包钢仓储中心环境除尘提标改造 EPC 总包项目”顺利实
施，公司拟向现有股东、董事、监事、高管（总人数不超过 20 人）进行借款，
借款金额不超过 2000 万元，借款期限不超过 1 年，借款利率年化不超过 8%（按

公告编号：2022-034

实际借款天数计算），本次借款的还款资金来源于上述二个项目的回款或公司 其他自有以及自筹资金。上述事项涉及关联交易，直接提交股东大会审议。2.回避表决情况

7 名董事均回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉景弘生态环境股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

武汉景弘生态环境股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 14 日

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