公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-010
证券代码:430282 证券简称:土友生物 主办券商:中泰证券
上海土友生物科技股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会通知的时间和方式:2023 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:工会主席阎雪梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 9 人,实际出席职工代表 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举蔡明星继续担任第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举蔡明星继续担任第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自 2022 年年度股东大会通过之日起计算。蔡明星不属于失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定,为了确保监事会的正常运作,在
公告编号:2023-010
新一届职工监事产生前,原职工监事将继续履行职工监事职责。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《上海土友生物科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》
上海土友生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
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