公告日期:2021-04-26
证券代码:430282 证券简称:土友生物 主办券商:中泰证券
上海土友生物科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张申
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容:
《2020 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:
《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:
《2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容:
《2020 年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>》议案
1.议案内容:
为支持公司发展,公司拟定 2020 年度不进行分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年审计机构》议案
1.议案内容:
公司拟聘用利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于对外提供财务资助》议案
1.议案内容:
公司存在对外财务资助的情形,具体情况如下:
1、2020 年度土友生物为黑龙江土友生物科技有限公司(以下简称“土友科技”)提供财务资助累计 6,263,764.45 元,当年度收回 2,579,952.61 元,截至
2020 年 12 月 31 日,尚有 3,683,811.84 元未收回。2021 年度为土友科技提供财
务资助累计 1,754,100.00 元,当年度收回 72,100.00 元,截至本次董事会召开之日,尚有 5,365,811.84 元未收回。
自 2021 年 4 月 26 日至完成对土友科技工商变更之日,预计继续向其提供财
务资助累计不超过 500 万元。
2、2020 年度土友生物累计为孙秀珍提供财务资助 150 万元,当年收回 130
万元,2020 年 12 月 31 日尚有 20 万元未收回。2021 年 1 月 5 日,为孙秀珍提供
财务资助 30 万元,2021 年 2 月 1 日,将剩余的 50 万元收回。
2.议案表决结果:同……
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